هشدار درباره پولشویی در بازار ارز و طلا؛ توقیف حساب‌های ۵۰۰ مظنون

حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص مشکوک به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد و تحقیقات مالی برای شناسایی اموال نامشروع آغاز گردید.

به گزارش راه شلمچه، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد که به‌دلیل مشکوک بودن حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی، این حساب‌ها در بازار ارز و طلا توقیف شده است. این اقدام بر اساس اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی و همکاری با بانک مرکزی انجام شده است.

وی افزود که بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و ارتباطات آنان با موارد مشکوک به پولشویی در جریان است و پس از اتمام مراحل لازم، پرونده متخلفان به مراجع قضائی ارسال خواهد شد. همچنین، اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ نیز ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اخلال گران اقتصادی هشدار داد و تأکید کرد که طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، برخلاف قوانین دیگر، اصل بر برائت نیست. به‌عبارتی، اموال مظنونین به پولشویی توقیف خواهد شد و اگر آنها نتوانند منشأ درآمدهای مشکوک خود را مشخص کنند، تمامی این اموال طبق قانون ضبط خواهد شد.

او فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرده و بیان داشت که تمرکز شورای عالی بر شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص است، به‌منظور خشکاندن منابع مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی.

منبع: خبرگزاری مهر

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار